+7 (495) 683-00-85
+7 (495) 507-00-24
 

Законопроект по усовершенствованию контроля

Рассматривается в Госдуме законопроект, согласно которому аудиторские компании должны сообщать о странных операциях, произошедших у их клиентов. Сюда относятся:

  • сокрытие доходов;
  • получение средств незаконным путем;
  • вложение средств в терроризм.
Аудиторские компании должны оповещать, если у его клиента были найдены операции, которые дают повод считать, что сделки были выполнены с целью отмывания поступивших на предприятие средств либо для финансирования действий, связанных с терроризмом. Представленный проект соответствует рекомендациям, предложенным Финансовой службой по финмониторингу. Из рекомендации следует, что компании, предоставляющие аудиторские услуги, должны сообщить о странных операциях уполномоченным органам. Действие представленного законопроекта, прошедшего первое чтение, позволит усилить контроль над организациями

05.07.2017
Все новости